KYC/AML Associate (all genders)

Mission
Bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Integral-Gruppe betreuen wir Unternehmen digital, von der Finanzbuchhaltung über den Jahresabschluss bis zur Steuererklärung. Geldwäscheprävention ist für uns ein Qualitätsversprechen gegenüber unseren Mandant:innen und der Aufsicht, keine Formalie.

Als KYC/AML Associate sorgst du dafür, dass wir nur Mandate annehmen und fortführen, die geldwäscherechtlich einwandfrei sind. Damit bist du eine zentrale Schnittstelle zwischen Mandatsannahme, Berufsrecht und Technologie. Du führst die KYC- und GwG-Prüfungen eigenständig durch, bereitest die Annahmeentscheidungen für unsere Berufsträger:innen vor und entwickelst unsere Prozesse weiter. Digitale Tools und KI nehmen dir dabei Routine ab und schaffen Raum für die eigentliche Risikobewertung. Wenn du Prozesse gern hinterfragst, präzise arbeitest und Lust auf ein technologiegetriebenes Umfeld hast, passt du zu uns.

Deine Aufgaben
Geldwäscherechtliche Prüfung bei Mandatsannahme: Identifizierung, Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten inkl. Abgleich mit dem Transparenzregister, PEP- und Sanktionsscreening, Risikoeinstufung und Dokumentation nach GwG und unseren Arbeitsanweisungen

Vorbereitung der Annahmeentscheidung mit klarer Empfehlung an die zuständigen Berufsträger:innen, insbesondere bei erhöhtem Risiko und verstärkten Sorgfaltspflichten

Laufende Überwachung des Mandantenbestands und risikoorientierte Aktualisierung der KYC-Daten

Erkennen von Auffälligkeiten und interne Meldung an den Geldwäsche-Verantwortlichen; Vorbereitung von Unstimmigkeits- und Verdachtsmeldungen

Mitwirkung an der Risikoanalyse nach § 5 GwG und an der Weiterentwicklung unserer GwG-Arbeitsanweisungen

Enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, dem TaxOps-Team und dem Operations Lead bei komplexen Fällen und Grenzfällen

Identifizieren wiederkehrender manueller Schritte und aktive Mitarbeit an ihrer Automatisierung, gemeinsam mit unserem Produktteam in der Integral App und mit KI-gestützten Tools, stets unter Wahrung der beruflichen Verschwiegenheit

Regelmäßige Reflexion der eigenen Arbeitsweise und der Teamprozesse: Was lernen wir aus Fällen? Was können wir besser machen?

Dein Profil
Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in Geldwäscheprävention, KYC oder Compliance, z. B. in einer WP-, StB- oder Rechtsanwaltskanzlei, bei einer Bank, einem FinTech oder einer Beratung

Sehr gute Kenntnisse des GwG, insbesondere der Sorgfaltspflichten und der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter; Kenntnisse der Anforderungen an Berufsträger (WPK-Auslegungs- und Anwendungshinweise) von Vorteil

Sicherer Umgang mit Handelsregisterauszügen, Gesellschafterlisten und Satzungen, auch bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen

Wünschenswert: Kenntnisse der EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) sowie eine Zertifizierung, etwa als Geldwäschebeauftragte:r, CAMS, Certified Compliance Professional oder vergleichbar

Absolute Diskretion und ein ausgeprägtes Verständnis für berufliche Verschwiegenheit

Eigeninitiative: Du wartest nicht auf Anweisungen, sondern erkennst, was gebraucht wird, und handelst

Offenheit für neue Tools: Du lernst schnell und siehst Technologie als Hebel

Selbstreflexion: Du kennst deine Stärken, erkennst Lücken und arbeitest daran, dich und dein Team weiterzubringen

Qualitätsanspruch: Du arbeitest sorgfältig und zuverlässig

Fließende Deutschkenntnisse (mind. C1), gute Englischkenntnisse von Vorteil

Was nicht zu uns passt
Einzelkämpfertum, denn bei uns unterstützt man sich gegenseitig

Die Haltung „Das haben wir schon immer so gemacht“

Berührungsängste mit Technologie und KI

Checklisten abhaken ohne echtes Risikoverständnis

Bewerbungsprozess
Kennenlern-Call mit unserem Talent-Team

Fachgespräch mit unserem Geschäftsführer (WP) und dem TaxOps-Team

Besuch in unserem Berliner Büro: Team kennenlernen und Einblick in unsere Arbeitsweise

Unser Angebot
Attraktives Gehaltspaket

30 Urlaubstage; am 24. und 31. Dezember brauchst du nur je einen halben Urlaubstag

Wahlweise Urban-Sports-Club-Mitgliedschaft, Sachbezüge bei über 200 Partnern oder Deutschlandticket

Moderne Ausstattung: leistungsstarker Laptop, große Bildschirme und mehr

Betriebliche Altersvorsorge (bAV)

Hybrid in unserem Büro im Herzen Berlins oder 100 % remote innerhalb Deutschlands

Eingebunden in die Integral-Gruppe mit über 50 ambitionierten, diversen Kolleg:innen: Wir lernen und bauen gemeinsam

Vielfalt bei Integral
Wir schätzen Vielfalt und stellen Menschen aufgrund ihrer Fähigkeiten ein. Menschen jeder Herkunft, jedes Geschlechts, jeder geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung, jeder Religion und Weltanschauung, jeden Alters, mit und ohne Behinderung, jeder politischen Überzeugung und jedes Familienstands sind bei uns willkommen.

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